標題：誠研科技 公告本公司108年股東常會召開事宜(新增議案)

日期：2019-05-15

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2019-05-14 20:13:15

說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
「台北矽谷國際會議中心2D廳」。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)本公司107年度認列資產減損情形。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證管理作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。