標題：昇陽建設 代子公司新東陽營造股份有限公司公告107年股東常會重要 決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2018-06-15 18:09:04

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:新東陽營造股份有限公司通過承認106年度盈
餘分配案：決議分派股東現金股利共新臺幣44,211,085元(每股2.73元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人，當選名單為：
新任董事：麥寬成
新任董事：昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄
新任董事：昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷
新任董事：昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長
新任董事：麥修瑋
新任監察人：葉玉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過法定盈餘公積配發現金案：決議配發股東現金新臺幣共1,148,915元(每股0.07
元)
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。