標題：勤誠興業 【公告】本公司董事會決議一百零八年度股東常會新增議案

日期：2019-05-14

股票代號：8210

公司名稱：勤誠興業

發言時間：2019-05-14 18:02:31

說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓
遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心
4.召集事由一、報告事項:
1.一百零七年度營業狀況報告。
2.監察人審查一百零七年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。
5.赴大陸投資情形報告。
6.背書保證及資金貸與執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一百零七年度營業報告書、財務報表案。
2.承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理準則」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
1.本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。
2.依據公司法第172條之１規定自108年4月22日至108年5月2日止
本公司受理,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
得以書面向公司提出股東常會議案。