標題：太空梭 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
(增列討論事項)
日期：2019-05-13
股票代號：2440
發言時間：2019-05-13 21:40:09
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:
本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業報告。
2、監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4
月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。
(地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國108年
5月25日至6月21日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
