標題：三發地產 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-05-13

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月13日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度盈餘分派案。
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(三)資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(九)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(十)本公司擬購買營建土地案。
(十一)解除本公司董事競業禁止案。
(十二)修正本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無