標題：憶聲電子 補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
日期：2019-05-13
股票代號：3024
發言時間：2019-05-13 17:53:06
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業報告。
二、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
三、107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認107年度營業報告書及財務報表案。
二、承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
二、修訂「資金貸與他人作業作業程序」案(新增)
三、修訂「背書保證辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:108年股東會開會時間:108年6月27日(星期四)上午9時整。
