標題：中華汽車 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期、地點 及相關事宜(變更開會地點)

日期：2019-05-13

股票代號：2204

公司名稱：中華汽車

發言時間：2019-05-13 17:45:25

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算報告
(3)本公司對外背書保證辦理情形報告
(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊
(2)本公司107年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論現金減資案。
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序
(3)修訂本公司背書保證管理辦法
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序
(5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序
7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司第20屆董事及獨立董事
8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第19屆及第20屆董事競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:無