標題：百達-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告)

日期：2019-05-13

股票代號：2236

公司名稱：百達-KY

發言時間：2019-05-13 17:12:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2018年度本公司營業狀況報告。
(2) 2018年度審計委員會查核報告。
(3) 2018年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。
(2) 承認本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂公司章程案。
(2) 討論本公司2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(3) 討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4) 討論修訂「背書保證辦法」案。
(5) 討論修訂「資產取得與處分辦法」案。
(6) 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增案由)
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司全面改選董事4席及獨立董事3席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 討論解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)
股東提案受理期間：民國108年4月12日至108年4月22日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月29日至108年06月25日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw