標題：碩豐 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：6536

公司名稱：碩豐

發言時間：2018-06-15 17:27:36

說明：
1.股東會日期:107/06/15
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認通過本公司民國一○六年度決算表冊案。
(二)承認通過本公司民國一○六年度虧損撥補案。
二、討論及選舉事項
(一)通過討論修訂本公司「章程」部分條文案。
(二)完成全面改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。
【董事當選名單】
(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲
(2)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉
(3)許尚毅
(4)林慶忠
(5)蔡文賢
【獨立董事當選名單】
(1)胡同來
(2)楊晴翔
【監察人當選名單】
(1)徐律哲
(2)梁世豪
(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群
(三)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無