主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:6536
公司名稱:碩豐
發言時間:2018-06-15 17:27:36
說明:
1.股東會日期:107/06/15
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認通過本公司民國一○六年度決算表冊案。
(二)承認通過本公司民國一○六年度虧損撥補案。
二、討論及選舉事項
(一)通過討論修訂本公司「章程」部分條文案。
(二)完成全面改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。
【董事當選名單】
(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲
(2)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉
(3)許尚毅
(4)林慶忠
(5)蔡文賢
【獨立董事當選名單】
(1)胡同來
(2)楊晴翔
【監察人當選名單】
(1)徐律哲
(2)梁世豪
(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群
(三)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 本公司一百零七年股東常會重要決議事項公告
股票代號:8114
發言時間:2018-06-15 17:31:20
主旨: 公告本公司董事會通過資產減損案
股票代號:3374
發言時間:2018-06-15 17:31:08
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:2891
發言時間:2018-06-15 17:30:23
主旨: 代子公司AMERICAN PORTWELL TECHNOLOGY, INC. (APT)
公告董事變動
股票代號:8114
發言時間:2018-06-15 17:29:25
主旨: 公告本公司107年股東常會通過解除獨立董事競業禁止之限制
股票代號:9904
發言時間:2018-06-15 17:28:19
主旨: 公告107年股東常會通過解除本公司第五屆董事之競業禁止案
股票代號:6536
發言時間:2018-06-15 17:27:19
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
股票代號:6536
發言時間:2018-06-15 17:26:58
主旨: 依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款公告
股票代號:8114
發言時間:2018-06-15 17:26:57
主旨: 依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款公告
股票代號:8114
發言時間:2018-06-15 17:26:44
主旨: 本公司董事會一致推舉徐明哲先生續任董事長
股票代號:6536
發言時間:2018-06-15 17:26:35