標題：泰昇-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 補充公告(增列討論事項)

日期：2019-05-11

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:42:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
(4)本公司107年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為108年4月29日，停止股票過
戶期間自108年4月30日起至108年6月28日止。凡持有本公司股票尚未辦理過
戶手續者，務請於108年4月29日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆
豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續
，郵寄者以郵戳日期為憑。