標題：鄉林建設 補充公告董事會決議108年股東常會召集事由

日期：2019-05-10

股票代號：5531

公司名稱：鄉林建設

發言時間：2019-05-10 18:09:18

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工及董監事酬勞分配報告案
(2)107年度營業狀況報告案
(3)監察人審查107年度決算表冊報告。
(4)本公司督促子公司紀昇有限公司為青島鼎林置業有限公司背書保證超過個別背書保證
限額及總限額改善計畫執行情形報告案。
(5)董事會議事規範修訂報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案
(2)107年度盈餘分配，提請 承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 討論案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文，提請 討論案。
(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。
(6)擬修訂本公司「背書保證作業處理辦法」部分條文，提請 討論案。
(7)解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
受理股東提案暨提名董事候選人時間:108年4月22日至108年5月2日
受理股東提案暨提名董事候選人處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)