標題：昱泉國際 董事會決議召開108年股東常會補充公告 (新增報告事項及討論事項)

日期：2019-05-10

股票代號：6169

公司名稱：昱泉國際

發言時間：2019-05-10 18:05:55

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓西側多用途會議室(內湖自由廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)董監酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)私募執行情形報告。
(5)健全營運計畫執行進度報告。
(6)庫藏股執行情形報告。
(7)本公司營運虧損達實收資本額二分之一報告。
(8)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)減資彌補虧損案。
(2)修訂公司章程案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸予他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
(8)一○八年私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:第十一屆董事(含三席獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。