標題：精技電腦 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增加討論事項)

日期：2019-05-10

股票代號：2414

公司名稱：精技電腦

發言時間：2019-05-10 17:41:39

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告。
(3) 107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表。
(2) 107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」。(新增)
(4) 修訂「背書保證作業程序」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。