主旨: 公告本公司董事會決議民國108年股東常會
召開相關事宜(新增議案)
股票代號:6237
發言時間:2019-05-10 17:09:55
說明:
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○七年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)擬重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」,並作廢原處理程序案。
(三)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(五)本公司擬分次辦理私募普通股案。
(六)本公司擬依公司法第185條讓與華研國際音樂股份有限公司股份並
取得驊訊文創科技股份有限公司之股份案。
(七)擬解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司更換股務代理機構案,業經集保公司准予備查
股票代號:3097
發言時間:2019-05-10 17:11:36
主旨: 公告本公司第十一屆第六次董事會議決議事項。
股票代號:1466
發言時間:2019-05-10 17:11:06
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動事宜
股票代號:1526
發言時間:2019-05-10 17:10:59
主旨: 本公司董事會決議一○八年股東常會召開事宜
(更正議程及新增討論案)
股票代號:3490
發言時間:2019-05-10 17:10:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(增列股東常會議案)
股票代號:1526
發言時間:2019-05-10 17:10:23
主旨: 本公司為子公司背書保證金額達處理準則第二十五條
第一項第4款之公告標準
股票代號:4121
發言時間:2019-05-10 17:09:48
主旨: 公告本公司提報董事會民國108年第一季合併財務報告
股票代號:9951
發言時間:2019-05-10 17:09:47
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股票代號:8109
發言時間:2019-05-10 17:08:45
主旨: 符合公司發行公司資金貸於及背書保證
處理準則第二十五條第一項第四款
規定公告
股票代號:6275
發言時間:2019-05-10 17:08:19
主旨: 代重要子公司英屬維爾京群島商士林電機國際投資股份有限公司
公告法人董事改派代表人
股票代號:1503
發言時間:2019-05-10 17:06:48