標題：盛弘醫藥 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-05-10

股票代號：8403

公司名稱：盛弘醫藥

發言時間：2019-05-10 17:04:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
　　　 (1) 107年度營業報告書。
　　　　 　　(2) 107年度審計委員會審查報告。
(3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
　　　 　(1) 107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
　　　　 　　(2) 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
　　　 　(1) 盈餘轉增資發行新股案。(新增)
　　　 　(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　　　　 　　(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案
　　　　 　　(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事候選人提名之期間及處所：
(1)受理期間：108年4月19日起至108年4月29日止。
(2)受理處所：33044桃園市桃園區經國路168號19樓。