標題：裕隆日產 公告本公司董事會會議重要內容

日期：2019-05-10

股票代號：2227

公司名稱：裕隆日產

發言時間：2019-05-10 17:02:14

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)通過本公司108年度第一季財務報表案
(1)營業收入:88.36億元
(2)營業淨利:3.68億元
(3)稅前淨利:18.92元
(4)稅後淨利:15.14億元
(5)稅後每股盈餘:5.05元
(二)通過本公司107年度盈餘分配案
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(五)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
(六)通過解除本公司董事競業禁止限制案
(七)通過新增本公司108年股東常會議案
(八)通過本公司108年度簽證會計師審計公費案
(九)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案
(十)通過修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」案