標題：耀勝 第二次公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增添107
年度減資情形報告案、報告107年度私募現金增資發行新股執行情
形、擬修訂公司章程案及擬修訂董事及監察人選舉辦法案)
日期：2019-05-10
股票代號：3207
發言時間：2019-05-10 17:02:00
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區）
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業狀況報告案。。
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告案。
(3).赴大陸投資情形報告案。
(4).侯建州前董事長退休金報告案。
(5).一○七年度減資情形報告案。
(6).報告一○七年度私募現金增資發行新股執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○七年度營業報告書∕個體財務報表及合併財務報表案。
(2).承認一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司擬修訂取得或處分資產處理程序案。
(2).討論本公司擬修訂資金貸與他人作業程序案。
(3).討論本公司擬修訂背書保證作業程序案。
(4).追認本公司107年私募普通股之應募人案。
(5).討論本公司擬修訂公司章程案。
(6).討論本公司擬修訂董事及監察人選舉辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
