標題：康呈 代重要子公司康見國際股份有限公司公告董事會

日期：2019-05-10

股票代號：6236

公司名稱：康呈

發言時間：2019-05-10 16:45:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)減少已發行股份案。
(2)取得與處分資產處理程序修正案。
(3)資金貸與他人作業程序修正案。
(4)背書保證作業程序修正案。
(5)從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
受理提案權之期間訂為108年05月20日至108年05月29日，
受理提案處(地址：台中市西區忠明南路303號27樓)，其他
作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。