(2641)正德海運-重大訊息2019-05-10重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

股票代號：2641

發言時間：2019-05-10 13:48:33

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ七年度營業報告。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.報告本公司背書保證情形。
5.報告本公司資金貸與情形。
6.報告本公司募集國內可轉換公司債情形。
7.本公司減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面
提案期間為108年03月19日至108年03月29日下午4時止；
受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自108年04月27日至108年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】

標題：(4438)廣越-重大訊息2019-05-10

主旨：澄清108/05/10工商時報B05版報導

股票代號：4438

公司名稱：廣越

發言時間：2019-05-10 13:52:36

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司對孫公司Franbo Sino Limited公告背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定

股票代號：2641

公司名稱：正德海運

發言時間：2019-05-10 13:52:35

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司對孫公司Franbo Shipping S.A.公告背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二.三.四款規定