標題：醣聯 公告本公司董事會決議增列108年股東常會召集事由

日期：2019-05-10

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-05-10 10:44:27

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)發行限制員工權利新股健全營運計畫執行情形報告(修改)
(4)107年股東會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理報告(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案(增列)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無