標題：新光保全 公告本公司第十四屆董事(含獨立董事)全面改選名單
日期：2018-06-15
股票代號：9925
發言時間：2018-06-15 16:56:51
說明：
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長 東盈投資(股)公司代表人：林伯峰，台灣新光保全(股)公司董事長
副董事長 盈盈投資(股)公司代表人：吳昕東，台灣新光保全(股)公司副董事長
董事 新光醫療財團法人代表人：洪國超，台灣新光保全(股)公司董事
董事 新光醫療財團法人代表人：林坤正，台灣新光保全(股)公司董事
董事 博瑞(股)公司代表人：吳東亮，台灣新光保全(股)公司董事
董事 綜合警備保障株式會社代表人：村井溫，台灣新光保全(股)公司董事
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：安藤裕之，台灣新光保全(股)公司董事
獨立董事 張敏玉，張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正，遠傳電信資深顧問
監察人 財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：林明星，台灣新光保全(股)公司監察人
監察人 會合實業(股)公司代表人：王茂松，台灣新光保全(股)公司監察人
監察人 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘，台灣新光保全(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 東盈投資(股)公司代表人：林伯峰，台灣新光保全(股)公司董事長
董事 盈盈投資(股)公司代表人：吳昕東，台灣新光保全(股)公司副董事長
董事 新光醫療財團法人代表人：洪國超，台灣新光保全(股)公司董事
董事 新光醫療財團法人代表人：吳東亮，台灣新光保全(股)公司董事
董事 綜合警備保障株式會社代表人：村井溫，台灣新光保全(股)公司董事
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：安藤裕之，台灣新光保全(股)公司董事
獨立董事 張敏玉，張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正，遠傳電信資深顧問
獨立董事 朱建州，銓興聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
董事 東盈投資(股)公司：6,722,545股。
董事 盈盈投資(股)公司：83,403股。
董事 新光醫療財團法人：16,170,004股。
董事 新光醫療財團法人：16,170,004股。
董事 綜合警備保障株式會社：35,424,578股。
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS 3,030,000股。
新任獨立董事：
張敏玉：0股。
李浩正：0股。
朱建州：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/30
9.新任生效日期:107/07/01
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
