標題：富林-KY 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
(新增股東會報告事項)
日期：2019-05-10
股票代號：1341
發言時間：2019-05-09 18:06:48
說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金冠廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2018年度董事酬金發放之合理性。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)新增解除本公司現任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:(1)依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2019年4月8日起
至2019年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，受理處所為本公司臺灣分公司
（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
1.行使期間：自2019年5月18日至2019年6月14日止。
2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址如下：http://www.stockvote.com.tw
