標題：堤維西 公告董事會決議股東會召開相關事宜補充公告
(增列討論事項第三案)
日期：2019-05-10
股票代號：1522
發言時間：2019-05-09 18:01:10
說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:國立台南生活美學館2樓(台南市中華西路二段34號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無
