標題：鋐寶科技 補充公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會相關事宜
(增列議案)
日期：2019-05-10
股票代號：6674
發言時間：2019-05-09 17:47:47
說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度審計委員會查核報告。
(3)民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度決算表冊，請承認案。
(2)民國一○七年度盈餘分配，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」，請 公決案。 (增列)
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(3)擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。 (增列)
(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。(增列)
(5)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無
