標題：蔚華科技 本公司董事會決議增列108年股東常會召集事由

日期：2019-05-10

股票代號：3055

公司名稱：蔚華科技

發言時間：2019-05-09 17:41:04

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國107年度營業報告。
(2).審計委員會審查本公司民國107年度查核報告。
(3).民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).本公司執行買回股份之執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國107年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3).修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(增列)
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列)
(5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
本公司依公司法172條之1規定，訂定召開股東常會前股東
書面提案之受理期間為民國108年4月22日至民國108年5月2日止。