標題：先進光電 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增補議案)
日期：2019-05-09
股票代號：3362
發言時間：2019-05-09 17:03:06
說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號（中部科學工業園區管理局
行政大樓401會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)私募發行普通股發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(5)107年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：
依公司法相關規定，本公司擬訂於民國108年04月12日起
至民國108年04月22日止，受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東
務必以書面方式於民國108年04月22日下午5時前送達，
以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：
本公司(地址：台中市大雅區科雅路31號4樓)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：
自108年5月21日至108年6月17日止，請股東逕登入臺灣集
中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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