標題：全科 公告董事會決議召開108年股東常會(增列討論事項)

日期：2019-05-09

股票代號：3209

公司名稱：全科

發言時間：2019-05-09 16:28:36

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論「公司章程」修正案。
(3)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)討論「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)討論「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：108/04/12~108/04/22
(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：108/04/22~108/06/20
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。