標題：保銳科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：8093

公司名稱：保銳科技

發言時間：2018-06-15 16:44:15

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損彌補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事及監察人案。當選名單如下：
董事 蘇彥文
董事 餘昌投資股份有限公司代表人：李佩靜
董事 餘昌投資股份有限公司代表人：宋具誠
董事 航研投資開發股份有限公司代表人：李麗雪
董事 恩麥投資開發股份有限公司代表人：周毓誠
獨立董事 丁淑敏
獨立董事 劉濱松
監察人 劉郁純
監察人 謝文山
監察人 雷力行　
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂『背書保證作業程序』部份條文案。
二、通過修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
7.其他應敘明事項:未通過解除本公司董事競業禁止之限制案。