標題：日勝化 公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)
日期：2019-05-09
股票代號：1735
發言時間：2019-05-09 15:34:48
說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由一、報告事項:
1.一O七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
2.一O七年度營業及財務報告暨一O八年度營運計畫。
3.監察人審查一O七年度決算表冊報告。
4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司訂於108年4月19日起至108年4月
29日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於108年4
月29日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。
提案處所：日勝化工股份有限公司股務部
地址：南投市工業南二路七號
電話：049-2255357
