標題：龍燈-KY 補充公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

日期：2019-05-09

股票代號：4141

公司名稱：龍燈-KY

發言時間：2019-05-09 15:08:04

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號台北國賓大飯店2樓四香廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度董事及員工酬勞分派案
(2) 民國107年度營業報告
(3) 民國107年度審計委員會審查報告
(4) 民國107年度背書保證辦理情形
(5) 民國107年度私募普通股執行情形報告
(6) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國107年度營業報告書及合併財務報表
(2) 民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項: 董事補選案
8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項: 無