主旨: 補充公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
股票代號:4141
公司名稱:龍燈-KY
發言時間:2019-05-09 15:08:04
說明:
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號台北國賓大飯店2樓四香廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度董事及員工酬勞分派案
(2) 民國107年度營業報告
(3) 民國107年度審計委員會審查報告
(4) 民國107年度背書保證辦理情形
(5) 民國107年度私募普通股執行情形報告
(6) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國107年度營業報告書及合併財務報表
(2) 民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項: 董事補選案
8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項: 無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過對子公司日本台塑勝高株式會社
新增108年6月10日至109年6月9日循環動用資金貸與金
額達本公司最近財務報表淨值4.9%。
股票代號:3532
發言時間:2019-05-09 15:11:08
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:3044
發言時間:2019-05-09 15:11:07
主旨: 董事會決議108年股東常會召集相關事項更新
(新增討論事項)
股票代號:3044
發言時間:2019-05-09 15:10:33
主旨: 公告本公司四月份合併營業額,背書保證餘額、
資金貸放餘額及衍生性商品交易金額。
股票代號:5425
發言時間:2019-05-09 15:10:02
主旨: 東泥董事會決議修正108年股東常會相關事宜
股票代號:1110
發言時間:2019-05-09 15:09:40
主旨: 公告本公司對單一企業背書保證餘額符合公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款
股票代號:2313
發言時間:2019-05-09 15:07:22
主旨: 本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
股票代號:4141
發言時間:2019-05-09 15:06:59
主旨: 本公司對所屬子公司 Growing Profits Group Limited
資金貸與,依資金貨與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款公告。
股票代號:6109
發言時間:2019-05-09 15:06:24
主旨: 公告本公司背書保證餘額符合公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十五條第一項第一款
股票代號:2313
發言時間:2019-05-09 15:06:07
主旨: 本公司董事會決議不繼續辦理2018年股東常會通過之私募有
價證券案
股票代號:4141
發言時間:2019-05-09 15:05:59