標題：映泰 本公司董事會召集108年股東常會(新增討論事項)

日期：2019-05-09

股票代號：2399

公司名稱：映泰

發言時間：2019-05-09 14:34:07

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:海灣假日飯店貴賓一廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度決算書表報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修改「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修改「背書保證作業程序」案。
(4)本公司放棄子公司銀聯有限公司現金增資認購案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
受理持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案
時間：108年4月12日起至108年4月22日止。
受理提案處所：新北市新店區民權路108-2號3樓，映泰股份有限公司 財務部收。