標題：寶徠 補充公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜(新增議案)。

日期：2019-05-09

股票代號：1805

公司名稱：寶徠

發言時間：2019-05-09 14:23:18

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告書。
(2)民國107年度監察人查核報告書。
(3)民國107年私募普通股辦理情形報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)
(4)107年擬以私募方式辦理發行普通股案，截至108年股東常會開會日前尚未執行
之數額將不再執行。(本次新增)
(5)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:(本次新增)
(1)補選監察人一席案。(本次新增)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無。