標題：唐鋒實業 公告本公司董事會重大決議

日期：2019-05-09

股票代號：4609

公司名稱：唐鋒實業

發言時間：2019-05-09 14:15:47

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)本公司108年第一季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。
(2)重要子公司銳暢有限公司100%轉投資唐鋒機電科技(深圳)有限公司唐鋒工業區
拆遷補償案進度報告。
(3)通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(6)通過購買本公司「董事、監察人及重要職員責任保險」案。
(7)審查獨立董事候選人名單案。
(8)通過子公司資金貸與他人超限改善計畫案。
(9)增列本公司民國108年股東常會報告事項。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無