標題：鈺太 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
日期：2019-05-08
股票代號：6679
發言時間：2019-05-08 17:38:34
說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓 牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查之本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」。
二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修改公司章程案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。（新增）
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。（新增）
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（新增）
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無
