標題：遠傳 本公司董事會決議召開一○八年股東常會公告(第二階段公告)

日期：2019-05-08

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2019-05-08 16:32:43

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告書
(2) 一○七年度財務報告
(3) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告書
(4) 一○七年度董事及員工酬勞報告案
(5) 一○七年度募集公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2) 一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得及處分資產處理程序」部分條文
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無