標題：(3205)佰研-重大訊息2019-05-08

主旨：修正公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：3205

公司名稱：佰研

發言時間：2019-05-08 16:18:55

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年私募現金增資發行普通股案辦理情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限，提案超過一項者，均不
列入議案。本公司訂於 108年4月15日起至 108年4月25日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，受理提
案地點：台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之
受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。