標題：黑松 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開相關事宜 (新增議案)

日期：2019-05-08

股票代號：1234

公司名稱：黑松

發言時間：2019-05-08 15:05:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度監察人審查報告書。
(三)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(四)本公司吸收合併子公司全球投資股份有限公司與綠洲投資股份有限公司。
(五)廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除部分新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(二)修正本公司章程部分條文案。(新增)
(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:選舉第26屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無。