標題：敦泰 本公司董事會決議召開股東常會(增列及調整議案)

日期：2019-05-08

股票代號：3545

公司名稱：敦泰

發言時間：2019-05-07 20:00:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)買回公司股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度虧損撥補案 (調整)
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案 (新增)
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定受理股東提案。
受理處所：本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市篤行一路6號4樓)。
受理期間為自108年4月8日至108年4月18日止。