主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增修訂章程議案)

股票代號：4502

發言時間：2019-05-07 18:26:10

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○七年度營業概況報告。
2、監察人審查一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。
3、本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4、訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告案。
2、承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
3、擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4、辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。
5、擬修訂本公司「公司章程」。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司訂於民國108年4月12日至民國108年4月22日為受理持股1%以上
股東提案及提名獨立董事期間，股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字
者均不列入議案，本次應選獨立董事1席，股東提名人數不得超過應選名額，並應依公司
法第192之1條第4項規定檢附被提名人之相關文件及資格條件。