標題：育駿科技 補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項>

日期：2019-05-08

股票代號：5286

公司名稱：育駿科技

發言時間：2019-05-07 18:06:38

說明：
1.事實發生日:108/05/07
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項>
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一).股東會召開日期:108/06/21
(二).股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
(三).召集事由:
1.報告事項
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
2.承認事項
(1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業
程序」案。
(4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。
(5)一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資案。
4.臨時動議
(四).停止過戶起始日期:108/04/23
(五).停止過戶截止日期:108/06/21