主旨: 修正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:6144
發言時間:2019-05-06 17:25:58
說明:
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:修正8.召集事由五、其他議案之案由
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