標題：華安 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-05-06

股票代號：6657

公司名稱：華安

發言時間：2019-05-06 16:31:38

說明：
1.股東會日期:108/05/06
2.重要決議事項:
通過承認107年度財務報表及營業報告書案
通過承認107年度虧損撥補案
通過修訂本公司章程案
通過修訂「股東會議事規則」案
通過修訂「董事及監察人選任程序」案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案
通過修訂「背書保證作業辦法」案
通過修訂「董事及監察人報酬給付辦法」案
通過本公司擬申請股票上市(櫃)案
通過本公司配合上市（櫃）承銷法規辦理初次上市（櫃）現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
改選本公司董事案。
當選名單及選舉權數如下:
董事:邱壬乙 30,938,368權
董事:陳翰民 28,566,111權
董事:蔡崇榮 27,398,611權
董事:龔尚智 26,231,111權
獨立董事:丁克華 25,063,611權
獨立董事:吳壽山 25,063,611權
獨立董事:陳頌方 20,356,354權
通過解除董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無