標題：振曜科技 本公司107年度股東常會全面改選董事

日期：2018-06-15

股票代號：6143

公司名稱：振曜科技

發言時間：2018-06-15 15:39:53

說明：
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:呂俊德-振曜科技(股)公司董事長
董事:盧榮杰-振曜科技(股)公司董事
董事:永餘投資股份有限公司代表人李政昊-振曜科技(股)公司董事
董事:鄭書榮-振曜科技(股)公司董事
董事:蔡啟明-振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋-振曜科技(股)公司董事
董事:鄒宜紋-振曜科技(股)公司董事
獨立董事:王昌斌-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:黃睿豪-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陸海文-振曜科技(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:呂俊德-振曜科技(股)公司董事長
董事:盧榮杰-振曜科技(股)公司董事
董事:永餘投資股份有限公司代表人李政昊-振曜科技(股)公司董事
董事:鄭書榮-振曜科技(股)公司董事
董事:蔡啟明-振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋-振曜科技(股)公司董事
董事:鄒宜紋-振曜科技(股)公司董事
獨立董事:王昌斌-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:黃睿豪-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:呂俊德 8,524,882股
董事:盧榮杰 569,683股
董事:永餘投資股份有限公司代表人李政昊 5,309,198股
董事:鄭書榮 310,154股
董事:蔡啟明 307,057股
董事:劉宏洋 420,000股
董事:鄒宜紋 308,245股
獨立董事:王昌斌 2,010股
獨立董事:黃睿豪 0股
獨立董事:吳鴻輝 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
9.新任生效日期:107/06/15
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無