主旨: 補充公告本公司108年股東常會相關事宜
股票代號:2882
發言時間:2019-05-03 18:59:50
說明:
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司一O八年度第一期無擔保普通公司債募集情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金討論案。
(2)本公司章程修正討論案。
(3)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(4)本公司董事選任程序修正討論案。
(5)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金管會申報;持股超過百分之五
後累積增減逾一個百分點者,亦同;持股超過百分之十、百分之二十五或百分之
五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月15日至108年6月11日
止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
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