標題：中鋼構 補充公告本公司董事會決議通過增加本(108)年股東常會議程。

日期：2019-05-03

股票代號：2013

公司名稱：中鋼構

發言時間：2019-05-03 16:39:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告案。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算報告。
(3)本公司辦理背書保證情形報告案。
(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部份條文案。
(2)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。
(3)擬修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。(增列)
(4)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。(增列)
(5)擬解除本公司董事兼總經理陳瑞騰先生競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：108年04月08日至108年04月18日
受理股東提案處所：本公司(高雄市燕巢區中興路500號)
電子投票起始日期：108年05月18日
電子投票撤銷及截止日期：108年06月15日