標題：亞翔工程 代子公司榮工工程股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東會事宜

日期：2019-05-03

股票代號：6139

公司名稱：亞翔工程

發言時間：2019-05-03 16:32:51

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段175號召開
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業狀況報告。
2.107年度監察人審查決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』案。
4.修訂本公司『公司章程』案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選第四屆一席董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，
提案期間：108年05月07日至108年05月16日止。
受理處所:22145新北市汐止區大同路一段175號13樓。