標題：閎康科技 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(新增議案)

日期：2019-05-03

股票代號：3587

公司名稱：閎康科技

發言時間：2019-05-03 16:32:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號(B1教育訓練室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(四)本公司對外背書保證情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報告案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(增列)
(三)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自民國108年4月17日起至108年4月26日17時止。
受理處所：閎康科技股份有限公司財務部(地址：新竹科學園區力行一路1號1B4)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。