標題：益安 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會 重要決議事項

日期：2019-05-03

股票代號：6499

公司名稱：益安

發言時間：2019-05-03 14:32:17

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過訂定「股東會議事規則」案。
(4)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。
(5)通過訂定「取得或處分資產處理準則」案。
(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.其他應敘明事項:無。