標題：新洲全球 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜補充公告

日期：2019-05-03

股票代號：3171

公司名稱：新洲全球

發言時間：2019-05-03 14:29:06

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查民國107年度財務報表報告。
(3)民國107年度員工酬勞分派情形報告。
(4)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司民國107年度盈餘分配案。
(3)討論股東提案：請公司能將107年度盈餘增加股息之發放為每股0.7元。《增列》
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。