標題：耕興 補充公告董事會決議召開108年股東常會召集事由

日期：2019-05-02

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2019-05-02 19:25:30

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修正「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(三)修正「背書保證作業辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。